Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội buộc ông Nguyễn Lương Thế bồi thường hơn 42,41 tỷ đồng cho Công ty TNHH Kim Anh (Kim Anh) và tuyên huỷ hàng loạt sổ đỏ, hợp đồng bán nhà không thông qua HĐTV.

Hủy hàng loạt hợp đồng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo bản án phúc thẩm số 27/2022/KDTM-PT, ngày 4/11/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội buộc ông Nguyễn Lương Thế bồi thường cho Kim Anh số tiền chậm nộp thuế sử dụng đất tính đến ngày 30/10/2020 là hơn 42,41 tỷ đồng.

TAND cấp Cao tại Hà Nội tuyên huỷ hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm các căn nhà biệt thự ký hiệu A1-5, A2-5, A2-6, A1-3, A2-3, A3, A1-10, A2-10, A5, A2-11, A1-11 thuộc Lô A-D4 Khu nhà ở phố Wall, quận Cầu Giấy. Các hợp đồng này được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2016-2019.

TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng tuyên hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CD888007, CD888008 đứng tên ông Cao Trung Hạnh và bà Phạm Minh Hằng; hủy giấy chứng nhận số CD888009 đứng tên ông Lê Tân Văn, bà Nguyễn Thị Sáu; hủy giấy chứng nhận số CQ555661, CQ555660 đứng tên ông Nguyễn Đức Doanh và bà Nguyễn Cẩm Vân; hủy giấy chứng nhận số CQ555659 đứng tên ông Nguyễn Lương Thạch; hủy giấy chứng nhận số CQ555662 đứng tên ông Lê Văn Bình và bà Đặng Thị Thư; hủy giấy chứng nhận số CQ555653, CQ555654 đứng tên bà Tô Thị Vĩnh Hạnh; hủy giấy chứng nhận số CK594197 đứng tên bà Tô Thị Vĩnh Hạnh; hủy giấy chứng nhận số CQ555657, CQ555658 đứng tên ông Nguyễn Hữu Liêm, bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

TAND Cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của ông Nguyễn Lương Thế về việc yêu cầu tòa án buộc ông Đoàn Minh Quân phải bồi thường thiệt hại.

Chuyển nhượng cho "con đẻ, em trai, em dâu, thông gia…"

Theo bản án phúc thẩm, ông Đoàn Minh Quân và ông Nguyễn Lương Thế, Kim Anh phát sinh tranh chấp thành viên công ty từ năm 2014. Vụ việc đã được Sở KH-ĐT TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội giải quyết từ năm 2014-2016. Năm 2017, TAND TP Hà Nội đã thụ lý, giải quyết vụ án theo đơn khởi kiện của ông Đoàn Minh Quân.

Các đương sự có tranh chấp về thành viên công ty, tranh chấp liên quan đến việc triển khai Dự án Khu nhà ở phố Wall, ông Nguyễn Lương Thế là đương sự trong vụ án nhưng khi ông Thế đại diện cho Kim Anh tiến hành triển khai dự án không công khai những thông tin về việc thành viên công ty đang có tranh chấp là vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản.

Việc ông Nguyễn Lương Thế ký hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 11 căn nhà biệt thự thuộc Lô A-D4 Dự án Khu nhà ở phố Wall trong thời gian TAND TP Hà Nội đang thụ lý và giải quyết vụ án là vi phạm điểm b, khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai.

Bản án phúc thẩm cũng chỉ rõ: Ông Nguyễn Lương Thạch là con trai ông Nguyễn Lương Thế; ông Nguyễn Đức Doanh là em trai bà Nguyễn Kim Anh (vợ ông Thế); bà Nguyễn Cẩm Vân là em dâu ông Nguyễn Lương Thế và bà Nguyễn Kim Anh; ông Lê Tân Văn có quan hệ họ hàng và là nhân viên Kim Anh.

Do vậy, việc ông Nguyễn Lương Thế đại diện Kim Anh ký hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất căn nhà A3 với ông Nguyễn Lương Thạch, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất căn nhà A5, A2-11 với ông Nguyễn Đức Doanh và bà Nguyễn Cẩm Vân, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng căn nhà A1-5 với ông Lê Tân Văn, không thông qua, không được Hội đồng thành viên Kim Anh chấp thuận là vi phạm điểm đ, khoản 17, Điều 4 và khoản 1, Điều 67, Luật Doanh nghiệp.

Nội dung bản án phúc thẩm cũng cho thấy, những người ký hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác là bà Tô Thị Vĩnh Hạnh, ông Cao Trung Hạnh, ông Nguyễn Hữu Liêm, bà Đặng Thị Thư, ông Lê Văn Bình đều là thông gia hoặc có quan hệ họ hàng với ông Nguyễn Lương Thế.

Từ đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận thấy: "Ông Nguyễn Lương Thế đại diện Kim Anh ký các hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 11 căn nhà biệt thự thuộc Dự án khu nhà ở phố Wall với con đẻ, em trai, em dâu bà Nguyễn Kim Anh, thông gia, anh em họ hàng, nhân viên Kim Anh, những người này đều là những người có liên quan mật thiết và trực tiếp với ông Nguyễn Lương Thế và Kim Anh. Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự không xuất trình được tài liệu chứng cứ chứng minh có việc giao nhận tiền chuyển nhượng trong các giao dịch mua bán nhà nói trên".

TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng nhận định, Tòa sơ thẩm xác định hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 11 căn biệt thự (A1-5, A2-5, A2-6, A3, A1-10, A2-10, A5, A2-11, A1-11, A1-3, A2-3) thuộc Dự án nhà ở phố Wall đang có tranh chấp mà Kim Anh do ông Nguyễn Lương Thế đại diện ký kết với các cá nhân nêu trên là giả tạo, vi phạm điều cấm của pháp luật nên bị vô hiệu theo quy định tại Điều 123, 124 Bộ luật Dân sự năm 2015, để từ đó chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở, phù hợp với quy định pháp luật.

"Vì vậy, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Lương Thế, bà Nguyễn Kim Anh, ông Lê Tân Văn, ông Nguyễn Lương Thạch, bà Tô Thị Vĩnh Hạnh, bà Nguyễn Cẩm Vân, bà Đặng Thị Thư, ông Nguyễn Hữu Liêm", bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội nêu rõ.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 17/11/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH-ĐT TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 cho Kim Anh. Theo đó, ông Đoàn Minh Quân là thành viên duy nhất sở hữu toàn bộ vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ Kim Anh, người đại diện theo pháp luật và giữ chức Chủ tịch Kim Anh.