Hồ sơ đã được chuyển sang Viện KSND TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về tội “rửa tiền”,“lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM đã hoàn tất việc thống kê các đơn tố giác từ những người bị hại, thông báo kết quả điều tra đến từng nạn nhân. Một số người chưa đến làm việc là các trường hợp gửi đơn tố giác qua bưu điện, không đủ thông tin, không thể mời làm việc để xác định tư cách tham gia tố tụng trong vụ án
Công an TP.HCM đã làm việc với 3.999 người trong số 4.361 nạn nhân gửi đơn trình báo, tố giác trước ngày 20/1/2022. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ghi lời khai 229 người tố giác sau ngày 20/1/2022 cùng với 362 trường hợp còn lại chưa đến làm việc trước đó.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, ngụ Gia Lai) thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân tín của Luyện đại diện, tổ chức mua một lượng lớn đất nông nghiệp. Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô tách thửa trái pháp luật, tự vẽ trái phép trên đất nông nghiệp. Sau đó nhóm này lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người lừa ký hợp đồng dưới dạng thổ cư.
Nguyễn Thái Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Khách hàng mua sản phẩm do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Với những chiêu trò này, Luyện và đồng bọn đã lừa chiếm đoạt được hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.
Qua điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng; tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng; 23 ôtô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích hơn 4 triệu m2, tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu 113 CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng. Tất cả số tang vật này đều được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án./.
Hoàng Minh/VOV-TPHCM