Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam và Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu.

Bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu là Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu). Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận.

Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo để quảng bá và nâng giá khống đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo của thế giới.

Sau đó, Thoại tạo các ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CachBack Pro; trang web ứng dụng Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo, CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.

Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng đi lôi kéo, thu hút người tham gia bằng các sự kiện quảng bá, tổ chức hội thảo, tọa đàm, các khóa học đào tạo làm giàu,...

Công an cho biết, nhóm đối tượng đã đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn với lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường.

Ngoài ra, các đối tượng còn tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD - 100.000USD.

Với các thủ đoạn như trên, từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thân Văn Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD

Nhóm đối tượng này đã xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

PV/VOV.VN